भुवनेश्वर: ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अवैध ऋण ऐप मामले में अपनी जांच तेज कर दी और भुवनेश्वर से एक और जालसाज को गिरफ्तार कर लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए जालसाज की पहचान गुड़गांव के सेक्टर-48 निवासी तरुण दुदेजा के रूप में हुई है.
ईओडब्ल्यू ने कहा कि दुदेजा पर आईपीसी की धारा 294/506/507/420/467/468/120 और आईटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तरुण दुडेजा संदिग्ध कंपनियों के निदेशक / मालिक हैं – डिजिटल बटुआ, आईपीएसा ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्विट्ज इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बाजारपे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मिलनम एंटरप्राइज और बैचैट ऑनलाइन। उसने ऑनलाइन उधार देने के नाम पर लोगों से ठगी की।
ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के अलावा, उसने कई अन्य व्यक्तियों के नाम से कुल 41 पोस्टपेड सिम कार्ड भी जब्त किए।
क्राइम ब्रांच ने इससे पहले एक मुखौटा कंपनी ‘आईडब्ल्यूटी’ के निदेशक को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोहम्मद जावेद सैफी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने उसके पास से मिले 6.57 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त कर ली।
दुदेजा और जावेद साहीफी अपने कर्मचारियों/इच्छुक/कमजोर/गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने और उनके नाम से सिम कार्ड लेने की अनुमति देने के लिए लालच देते थे। इन खातों का उपयोग अवैध ऋण एपीपी के माध्यम से एकत्रित धन को प्रसारित करने के लिए किया जाएगा। इन बैंक खातों से जुड़े मोबाइल/सिम नंबर वास्तव में धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इन मोबाइल नंबरों पर कोई भी संबंधित जानकारी/कॉल/ओटीपी समाप्त हो जाएगी, जो धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित की जाती है न कि वास्तविक/आधिकारिक खाता धारक द्वारा। इस तंत्र का उपयोग कानून प्रवर्तन/पुलिस को भ्रमित/विचलित करने के लिए अतिरिक्त परतें बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर, वे मास्टरमाइंड के खाते में पैसा जाने से पहले 3-4 स्तरों का उपयोग करते हैं।
दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि खच्चर खाते के रूप में बैंक खाते/सिम कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वे संबंधित व्यक्ति को लगभग एक से दो लाख रुपये का भुगतान करेंगे।
